10. julij 2020

»Dostop do dodatnih podatkov o bančnih računih v Sloveniji ne bo pomagal, ker se pranje denarja izvaja kar prek bank v državni lasti.«

Jani Ivanuša
SNS poslanec
Kritika glede učinkovitosti predlaganih ukrepov za preprečevanje pranja denarja.
Tema: Referendum na četrti protikoronski zakon
druge omembe v viru:
ključne besede:
Mateja Ribič Tadeja Šuštar Mojca Žnidarič Franc Jurša Bojana Muršič Jani Ivanuša Andreja Zabret Luka Mesec
referendum protikoronski zakon interventni ukrepi
Vir

Sorodne izjave

Izjave, ki se vsebinsko morda ujemajo z zgornjo, morda pa ne. V vsakem primeru so zanimive.
6. maj 2020

»Muženič, ko je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, na zaprosila tujih uradov za preprečevanje pranja denarja v povezavi z zgodbo domnevnega pranja iranskega denarja pošiljal lažne informacije.«

Anže Logar
zunanji minister
Logar opozarja na sum nepravilnosti v ravnanju Muženiča v preteklosti.
Tema: Nacionalni preiskovalni urad
druge omembe v viru:
ključne besede:
Marjan Šarec Dejan Levanič Matjaž Nemec Miha Kordiš Janez Janša Jožef Horvat Anže Logar Robert Škrjanc
razrešitev vlada NPU varnostne službe kadrovske spremembe
Podrobnosti | Vir
29. junij 2024

»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«

Baloisa Marquinez
neznana vloga
Sodnica Baloisa Marquinez je oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja prek zdaj že propadle panamske odvetniške pisarne Mossack Fonseca.
Tema: Pravosodje
druge omembe v viru:
ključne besede:
Baloisa Marquinez Jurgen Mossack Ramon Fonseca
sodišče oprostitev pranje denarja panamski dokumenti Mossack Fonseca
Podrobnosti | Vir
11. februar 2023

»Tarabella je bil obtožen korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi.«

Eric van der Sijpt
tiskovni predstavnik belgijskega tožilstva
Tiskovni predstavnik belgijskega tožilstva je potrdil obtožbe proti Tarabelli.
Tema: Korupcijska afera v Evropskem parlamentu
druge omembe v viru:
ključne besede:
Marc Tarabella Eric van der Sijpt
korupcija Evropski parlament afera preiskava
Podrobnosti | Vir
2. december 2023

»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«

policisti
govorec za policijo
Policisti razkrivajo znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja.
Tema: Hišne preiskave gospodarske kriminalitete
hišne preiskave gospodarska kriminaliteta hudodelska združba pranje denarja goljufije
Podrobnosti | Vir
19. december 2019

»Mafijci niso sposobni prefinjenega pranja denarja, za to potrebujejo strokovnjake.«

Nicola Gratteri
vodja preiskave
Nicola Gratteri je poudaril pomanjkanje sposobnosti mafijcev za prefinjeno pranje denarja.
Tema: Operacija proti italijanski mafiji
druge omembe v viru:
ključne besede:
Nicola Gratteri Nicola Morra
mafija operacija aretacije
Podrobnosti | Vir
13. november 2024

»Policista sta obtožena trgovine z mamili, pranja denarja, korupcije in članstva v hudodelski združbi.«

neznan vir
neznana vloga
Policista sta obtožena različnih kaznivih dejanj, kar je bilo navedeno v poročilu.
Tema: Aretacija policista
druge omembe v viru:
ključne besede:
Oscar Sanchez Gil
kokain aretiranje policija korupcija
Podrobnosti | Vir
22. oktober 2025

»aktivnostih državnih, nadzorni in finančnih institucij pri pregonu in odkrivanju pranja denarja«

Zvone Černač
poslanec SDS-a
Poslanec stranke SDS Zvone Černač je za predsednika vlade najavil vprašanje o aktivnostih državnih, nadzorni in finančnih institucij pri pregonu in odkrivanju pranja denarja.
Tema: Integriteta in pravna država
druge omembe v viru:
ključne besede:
Robert Golob Zvone Černač Eva Irgl Aleksandra Rebrška Milan Jakopovič
integriteta pravna država pranje denarja skrajšan delovni čas
Podrobnosti | Vir
3. februar 2024

»V teh položnicah je spomenik kriminala Termoelektrarne Šoštanj in komunalnega podjetja, in, sumimo, pranje javnega denarja.«

Sara Bajec
predstavnica iniciative
Sara Bajec je izrazila svoje mnenje o visokih cenah ogrevanja in položnicah v Velenju.
Tema: Protest proti visokim cenam ogrevanja v Velenju
druge omembe v viru:
ključne besede:
Sara Bajec
protest ogrevanje cene Velenje
Podrobnosti | Vir
17. maj 2024

»Urad za preprečevanje pranja denarja je v času, ko ga je vodil Žugelj, zabeležil porast anonimnih prijav.«

Leo Pongračič
neznana vloga
Pongračič je izpostavil, da se je število anonimnih prijav povečalo pod vodstvom Žuglja.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Damjan Žugelj Leo Pongračič
anonimne prijave preprečevanje pranja denarja odsotnost Damjana Žuglja
Podrobnosti | Vir
12. oktober 2023

»Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil očitno sprejet z namenom.«

Borut Sajovic
vodja poslanske skupine Svoboda
Borut Sajovic je poudaril povezavo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Tema: Kazenska ovadba
druge omembe v viru:
ključne besede:
Damjan Žugelj Janez Janša Robert Golob Borut Sajovic
preiskava zloraba uradnega položaja medijska razkritja zakon o preprečevanju pranja denarja
Podrobnosti | Vir