10. julij 2020

»Dostop do dodatnih podatkov o bančnih računih v Sloveniji ne bo pomagal, ker se pranje denarja izvaja kar prek bank v državni lasti.«

Kritika glede učinkovitosti predlaganih ukrepov za preprečevanje pranja denarja.

Sorodne izjave

Izjave, ki se vsebinsko morda ujemajo z zgornjo, morda pa ne. V vsakem primeru so zanimive.
19. december 2019

»Mafijci niso sposobni prefinjenega pranja denarja, za to potrebujejo strokovnjake.«

Nicola Gratteri je poudaril pomanjkanje sposobnosti mafijcev za prefinjeno pranje denarja.
29. junij 2024

»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«

Sodnica Baloisa Marquinez je oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja prek zdaj že propadle panamske odvetniške pisarne Mossack Fonseca.